Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 12,55 руб. на акцию
рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового .
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приема бюллетеней — 25 июня 2021 года. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов МСК 24 июня 2021 года. Электронную форму бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.draga.ru в сети Интернет в период с 4 июня 2021 года до 18 часов МСК 24 июня 2021 года. Существует также возможность заполнения бюллетеней в бумажном виде — их можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение аудитора Общества;
- о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
- о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании .
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2020 году в размере 12,55 руб. на одну акцию. На выплату дивидендов рекомендовано направить часть нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. (соответствует 50 % от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности).
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 15 июля 2021 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 29 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 19 августа 2021 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2020 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2020 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса в электронной форме по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы и внес кандидатуру его победителя — ООО «ФБК» — на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов в основном обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2337 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий владельцам облигаций без определения срока их погашения на возмещение недополученных ими доходов в случае отказа эмитентов указанных облигаций в одностороннем порядке от выплаты процентов по ним».
Совет директоров утвердил Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».